Den nylige saken om en tidligere filippinske ordføreren på flukt, med påståtte forbindelser til kinesiske forbrytersyndikater, har skapt bekymring for den nasjonale sikkerheten på Filippinene - midt i spenningen med Kina om landets maritime territorier.
Den 30. august ble Alice Guo, den avskjedigede ordføreren i Bamban, nord for Manila, siktet i flere hvitvaskingssaker knyttet til ulovlige filippinske offshore-spilloperatører (POGO-er), kinesiskdrevne spillselskaper som er tiltalt for bedrageri, ulovlig frihetsberøvelse og menneskehandel.
Guo skal ha vært involvert i å skaffe seg filippinsk statsborgerskap på uredelig vis. Den 35 år gamle kinesiske passinnehaveren flyktet fra Filippinene sammen med flere medsammensvorne i juli, men det filippinske immigrasjonsbyrået (BI) ble ikke klar over at de hadde reist før en måned senere.
Filippinske lovgivere er bekymrede for transnasjonale kriminelle fra Kina som kan være knyttet til spionasjevirksomhet i landet på oppdrag fra det kinesiske kommunistpartiet.
Guos sak inntraff da spenningen mellom Filippinene og Kina nådde et historisk høydepunkt. Etter at Filippinenes president Ferdinand Marcos tiltrådte i 2022, satte han seg opp mot Kinas aggresjon i Sør-Kinahavet, og Kina svarte med flere angrep på filippinske fartøy.
Under høringen i senatskomiteen den 27. august stilte Idol Raffy Tulfo, leder for senatskomiteen for offentlige tjenester, spørsmål ved hvordan Guo og familien hennes kunne oppholde seg på Filippinene med falske dokumenter og forlate landet uten å bli oppdaget.
«Hvor mange flere Alice Guo'er finnes det i landet vårt i dag, som kanskje har en lavprofilert stilling i regjeringen og i private institusjoner, lavprofilerte, men sensitive og viktige stillinger», spurte Tulfo.
«Dette er virkelig et alvorlig nasjonalt sikkerhetsspørsmål (som) kan være en del av en sovende celle fra et fiendeland.»
Fluktrute
Under en høring i det filippinske senatet den 27. august sa innvandringskommissær Norman Tansingco at han ble varslet om Guos ulovlige utreise fra Filippinene den 15. august.
Tansingco sa at det indonesiske immigrasjonsdepartementet hadde sporet Guo i Jakarta, og at en utleveringsbegjæring var sendt inn til indonesiske myndigheter, og at de to partene samarbeidet tett.
Shiela Guo, Alice Guos påståtte søster, og Cassandra Li Ong ble pågrepet i Indonesia den 22. august og tatt med tilbake av filippinske myndigheter som ledd i en etterforskning. Filippinenes nasjonale etterforskningsbyrå (NBI) identifiserte Shiela Guo som innehaver av et kinesisk pass under navnet Zhang Mier.
Under senatshøringen innrømmet Shiela Guo at hun flyktet fra Filippinene i båt sammen med Alice Guo og broren Wesley Guo, og at hun ankom Malaysia sammen med dem i begynnelsen av juli. Hun sa at Alice Guo deretter forlot dem, og at hun ikke visste hvor hun dro videre.
BI fant ut at Alice Guos fluktrute gikk gjennom Malaysia, Singapore og Indonesia.
Etterforskerne sier at de tror at Guo kan ha forsøkt å komme seg inn i Sørøst-Asias «gylne triangel» for å unnslippe pågripelse. Det gylne triangelet er hjemsted for den kinesiskdrevne telekomsvindelindustrien, der Guo-familien har en spillrelatert virksomhet i Kambodsja, sier Winston John Casio, talsmann for den filippinske presidentens kommisjon for bekjempelse av organisert kriminalitet (PAOCC).
Filippinske myndigheter har siden henvendt seg til Den internasjonale politiorganisasjonen (Interpol) for å få utstedt en blå varsel om pågripelse av Guo.
Kriminelle anklager
NBI, Anti-Money Laundering Council og PAOCC har i fellesskap tatt ut tiltale for hvitvasking av penger mot Guo og hennes medsammensvorne. Tiltalen omfatter om lag 7 milliarder filippinske pesos (124 millioner dollar) i verdier som angivelig stammer fra svindelfarmen.
I tillegg til Guo er Cassandra Li Ong, Shiela Guo og noen tjenestemenn i QSeed Genetics, Zun Yuan Technology Inc, Hongshen Gaming Technology Inc, QJJ Farms og Baofu Land Development Inc - alle POGO-relaterte knutepunkter der Guo hadde vært grunnlegger eller president mens hun var ordfører i Bamban - blant de 35 andre tiltalte.
Cassandra Li Ong er aksjonær og representant for Lucky South 99 Outsourcing Inc, et ulovlig nettspillselskap med base i Porac, en provins i Pampanga i det nordlige Filippinene. Ifølge det filippinske justisdepartementet avslørte de to kvinnenes aktiviteter en kobling mellom POGO-er i Porac og Bamban.
Guos investeringspartnere i Baofu Park, Lin Baoying og Zhang Ruijin, var også blant hovedpersonene i en hvitvaskingssak i Singapore. De ble dømt av en domstol i Singapore i år, og ble løslatt fra fengselet 15. juni og deportert til Kambodsja, der de har permanent innreiseforbud til Singapore, ifølge Singapore-baserte The Strait Times.
Guo er også tiltalt for menneskehandel, valgkriminalitet og andre lovbrudd.
Justisminister Hermogenes Andres sa til det filippinske nyhetsbyrået at regjeringen ville sende et «rødt varsel» til Interpol om Guo så snart tiltalen er overlevert til retten.
Kriminelle som er involverte i ulovlige pengespill, bruker ofte såkalt «pig butchering scams» for å lokke ofrene med investerings- eller jobbmuligheter, for så å svindle dem eller tvinge dem til slavearbeid.
Det er stadig flere bevis på at kinesisk svindel når utenfor Asia. En BBC-etterforskning fant i slutten av 2021 at nesten 100 kinesere kom fra Filippinene til Isle of Man i England for å drive nettsvindel.
